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独董特别委员会关于浑水报告专项调查的结果通报

2018-04-30

北京2018年4月30日电 -- 金融咨询服务领军企业圣盈信金服集团(纳斯达克股票代码:CIFS)(以下简称“圣盈信”或“公司”)今日公告,由本公司独立董事:Sheve Li Tay女士,杨步亭先生及黄洪先生组成的独立董事特别委员会(“特别委员会”)已经完成了对浑水公司(Muddy Waters LLC)(以下简称“浑水”)2017年12月20日发布的报告中针对本公司提出指控的独立调查。如公司此前公告,特别委员会于2018年1月在一家作为独立法务顾问的国际律师事务所及它聘用的法务审计机构的协助开始调查。

主要调查发现

浑水在报告中对公司进行了指控,以下是本次调查对于该指控的发现汇总:

1.圣盈信账面总收入与其上报SEC的收入基本一致。公司的账面总收入与2017年4月17日上报SEC的F-1表中所报收入基本吻合。经特别委员会确认,公司向中国工商局上报收入小于公司账面收入。

2.经调查,借款属实。对于圣盈信向北京艾利瑞商贸有限公司、厦门径速贸易有限公司和蔡龙革(“借款方”)的借款,与其约定的借款利率及还款利息都是合理的。借款方并非虚假交易方。

3.经调查,公司与厦门贝瑞晨贸易有限公司、厦门鹭烨贸易有限公司的交易属实。圣盈信已将与上述公司相关收入上报SEC。

4.收购北京安易信科技有限公司(“安易信”)为真实、可靠交易。由于圣盈信希望以更有利于公司利益的交易价格收购安易信,因此委托北京天潢通达技术有限公司代表圣盈信收购该大数据公司。之后公司向该公司支付额外费用以收购安易信。

5.经调查,喀什圣盈信企业咨询有限公司(“喀什圣盈信”)2016年收入是真实的。虽成立于2016年12月29日,喀什圣盈信上报收入金额较大的原因在于:2016年下半年,母公司圣盈信(北京)管理咨询有限公司将自身与客户签订的合同转至喀什圣盈信名下,喀什圣盈信设立后可享受特定的税收优惠,与这些客户相关的收入被计入喀什圣盈信公司。

6.公司2016年的利润率是合理的,为此,特别委员会将公司净利润率与两家在纳斯达克上市的中国金融服务公司的净利润率进行了比较,发现圣盈信比其中一家高,比另一家低。

7.理财产品销售业务已经出售。圣盈信早在IPO的约2年前就已将公司的理财产品销售业务(在浑水的报告中被描述为P2P业务)出售给了第三方公司。因此,公司并没有通过不披露原有的理财产品销售业务的方式来误导投资者。

8.经调查,电信与信息服务业务经营许可证(“ICP”)及公司的VIE架构是合理的。经核实,公司的ICP真实有效。由于圣盈信为外资企业,其战略规划的部分业务在中国境内受到中国商务部门限制,VIE架构的设立符合公司的发展战略。

特别委员会的调查仅针对浑水的指控,并不旨在以独立审计师的身份对圣盈信进行审计。调查结果形成之后,特别委员会代表公司釆纳调查组的建议,公司管理层将在近期釆取措施,旨在提高公司的运营、合规及内部控制管理的相关措施。这些措施包括但不限于,强化企业收购政策及管理办法、及时核对上报中国工商局与SEC的报告等。

圣盈信金服集团简介

圣盈信金服集团成立于2014年,总部位于北京,主要提供金融咨询服务——包括商业支付咨询、中介银行贷款咨询和国际企业融资咨询,从而满足客户(主要是中小企业)的融资和资本需求。北京安易信科技有限公司是圣盈信金服集团的全资子公司,主要面向企业及政府机构客户,为其提供敏捷化大数据分析系统定制、大数据采集与分析,以及文档自动化处理等专业的互联网大数据服务。如需了解更多相关信息,欢迎访问圣盈信金服集团官网www.cifsp.com,以及安易信官网www.anytrust.cn。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条及经修订的1934年证券交易法第21E条所界定的“前瞻性陈述”,以及美国私人证券诉讼改革这些前瞻性声明可以通过诸如“将”,“期望”,“预期”,“未来”,“打算”,“计划”,“相信”,“估计”和类似声明。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述均属于前瞻性陈述,涉及一定的风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。这些前瞻性陈述是基于管理层对公司和公司所在行业的当前预期,假设,估计和预测,但涉及许多未知的风险和不确定因素。关于这些和其他风险的进一步信息已包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件。公司没有义务更新前瞻性陈述,以反映随后发生的事件或情况,或其预期的变化,但法律可能要求的情况除外。尽管本公司认为这些前瞻性表述中的预期是合理的,但并不能保证这样的预期结果是正确的,实际结果可能与预期结果大不相同。建议您在评估此处包含的前瞻性声明时仔细考虑这些因素,并且不要过分依赖这些前瞻性声明,这些声明完全符合这些警示声明。

本页提供的新闻稿包含具有针对性的部分业务、产品及服务信息,并不构成美国证券法律所要求的完整披露。本页提供这些新闻稿所包含的部分数据,其口径可能在某些方面与我们在财务报告中披露的内容存在差别。如欲了解符合美国证券法律及美国通用会计准则的财务及业务披露,请查阅我们在美国证监会网站上(www.sec.gov)报备的披露文件。

    北京2018年5月16日电 /美通社/ -- 领先的金融咨询服务公司圣盈信金服集团(China Internet Nationwide Financial Services Inc.) (NASDAQ: CIFS)(简称“CIFS”或“该公司”)今天公布了其截至2017年12月31日的3个月和12个月的财务业绩。

    2017年第四季度业绩要点(除另作说明外均为与上年业绩的比较)

    • 2017年第四季度净营收增长147.8%至1201万美元,咨询融资总额增长157.2%至11.65亿美元。

    • 2017年第四季度净收益增长145.7%至1079万美元,主要受净营收增长推动,部分被营业费用增长所抵消。

    • 2017年第四季度基本和稀释每股收益为0.49美元,上年同期为0.22美元。

    2017年全年业绩要点

    • 2017年净营收增长58.7%至2512万美元,咨询融资总额增长65.1%至24.29亿美元。

    • 2017年净收益增长73.1%至2405万美元,主要受净营收增长推动,部分被营业费用增长所抵消。

    • 2017年基本和稀释每股收益为1.15美元,上年为0.69美元。

    圣盈信金服集团董事长兼首席执行官林建欣先生表示:“我们很高兴为2017年画上了圆满的句号。我们在2017年第四季度的增长势头依然强劲,净营收和净利润都翻了一倍多。”

    林先生接着说:“我们继续致力于执行我们的长期增长计划,2017年11月推出的金融科技计划也开始取得良好进展。我们新推出的供应链融资服务和新收购的大数据平台安易信也开始迅速发展。展望未来,我们相信我们所采取的正确战略和执行计划能够带领公司更上新台阶,并且预计在不久的将来,我们的业务将继续保持强劲增长。”

    2017年第四季度财务业绩

    营收

    2017年第四季度,净营收为1201万美元,较上年同期的485万美元增长716万美元,增幅为147.8%。净营收的增长主要是由于2017年第四季度咨询融资总额达到11.65亿美元,较上年同期的4.53亿美元增长7.12亿美元,增幅为157.2%。净营收和咨询融资额实现全面增长。

    null

    2017年第四季度,国际企业融资咨询服务营收为131万美元,较上年同期的38万美元增长93万美元,增幅为242.0%。2017年第四季度,该公司为两家中小企业提供国际企业融资咨询服务,咨询融资总额为3.5亿美元,而上年同期为一家中小企业获得1亿美元融资。2017年第四季度,商业支付咨询服务营收为751万美元,较上年同期的286万美元增长465万美元,增幅为162.9%。2017年第四季度,该公司协助14家中小企业获得银行承兑汇票,咨询融资总额为6.49亿美元,而上年同期为6家中小企业获得2.72亿美元融资。

    2017年第四季度,中介银行贷款咨询服务营收为313万美元,较上年同期的161万美元增长152万美元,增幅为94.6%。2017年第四季度,该公司为6家中小企业提供中介银行贷款咨询服务,咨询融资总额为1.66亿美元,而上年同期为一家中小企业获得8100万美元融资。

    2017年第四季度,与新收购的子公司安易信有关的技术服务营收为6万美元,而上年同期为零。

    2017年第四季度,商业支付咨询服务、国际企业融资咨询服务、中介银行贷款咨询服务和技术服务营收分别占总营收的62.5%、10.9%、26.0%和0.5%,而上年同期分别为58.9%、7.9%、33.2%和零。

    营收成本

    2017年第四季度,总营收成本(主要包括创收人力成本)为41万美元,较上年同期的11万美元增长31万美元,增幅为286.1%。

    毛利润和毛利润率

    2017年第四季度,毛利润为1160万美元,较上年同期的474万美元增长686万美元,增幅为144.7%。毛利润的增长与净营收的增长保持一致。2017年第四季度,毛利润率为96.6%,而上年同期为97.8%。

    营业费用

    2017年第四季度,销售与营销费用为28万美元,较上年同期的22万美元增长7万美元,增幅为30.6%。销售与营销费用的增长主要是由于营销和广告力度的加大。

    2017年第四季度,一般与管理费用为163万美元,较上年同期的56万美元增长107万美元,增幅为192.3%。一般与管理费用的增长主要是由于办公室租赁费用、专业费用、差旅招待费用的增加以及首次公开募股所产生的费用。

    2017年第四季度,研发费用(主要包括新收购的子公司安易信在研发金融数据软件过程中所产生的人力成本)为9万美元,而上年同期为零。

    2017年第四季度,捐赠费用为15万美元,较上年同期的30万美元减少15万美元,降幅为50.8%。

    因此,2017年第四季度,营业费用总额为216万美元,较上年同期的108万美元增长108万美元,增幅为100.4%。2017年第四季度,营业费用总额占净营收的比例为18.0%,而上年同期为22.2%。

    营业收益和营业利润率

    2017年第四季度,营业收益为944万美元,较上年同期的366万美元增长578万美元,增幅为157.7%。2017年第四季度,营业利润率为78.6%,而上年同期为75.6%。

    其他收益(费用)

    2017年第四季度,其他收益总额(主要包括第三方贷款利息收入以及银行存款利息收入和其他费用)为145万美元,较上年同期的71万美元增长74万美元,增幅为103.7%。2017年第四季度,第三方贷款利息收入为140万美元,而上年同期为71万美元。第三方贷款利息收入的增长与第三方贷款余额的增长保持一致,截至2017年12月31日和2016年12月31日的第三方贷款余额分别为4169万美元和1924万美元。

    所得税费用

    2017年第四季度,所得税费用为94,192美元,而上年同期所得税抵免为19,022美元。

    净收益和每股收益

    2017年第四季度,净收益为1079万美元,较上年同期的439万美元增长640万美元,增幅为145.7%。净收益的增长主要是由于净营收的增长,其中部分被营业费用的增长所抵消。

    2017年第四季度,基本和稀释每股收益为0.49美元,而上年同期为0.22美元。

    2017年全年财务业绩

    营收

    2017年,净营收为2512万美元,较2016年的1582万美元增长929万美元,增幅为58.7%。净营收的增长主要是由于2017年咨询融资总额达到24.29亿美元,较2016年的14.71亿美元增长9.58亿美元,增幅为65.1%。净营收和咨询融资额实现全面增长。

    2017年,商业支付咨询服务营收为1687万美元,较2016年的1044万美元增长643万美元,增幅为61.6%。2017年,该公司协助31家中小企业获得银行承兑汇票,咨询融资总额达14.76亿美元,而2016年为19家中小企业获得9.22亿美元融资。

    2017年,国际企业融资咨询服务营收为247万美元,较2016年的126万美元增长121万美元,增幅为96.6%。2017年,该公司为5家中小企业提供国际企业融资咨询服务,咨询融资总额为6.5亿美元,而2016年为4家中小企业获得3.3亿美元融资。

    2017年,中介银行贷款咨询服务营收为571万美元,较2016年的412万美元增长159万美元,增幅为38.6%。2017年,该公司为11家中小企业提供中介银行贷款咨询服务,咨询融资总额为3.03亿美元,而2016年为6家中小企业获得2.19亿美元融资。

    2017年,与新收购的子公司安易信有关的技术服务营收为6万美元,而2016年为零。

    2017年,商业支付咨询服务、国际企业融资咨询服务、中介银行贷款咨询服务和技术服务营收分别占总营收的67.2%、9.8%、22.8%和0.3%,而2016年分别为66.0%、7.9%、26.1%和零。

    营收成本

    2017年,总营收成本(主要包括创收人力成本)为73万美元,较2016年的38万美元增长35万美元,增幅为92.0%。

    毛利润和毛利润率

    2017年,毛利润为2439万美元,较2016年的1544万美元增长894万美元,增幅为57.9%。毛利润的增长与净营收的增长保持一致。2017年,毛利润率为97.1%,而2016年为97.6%。

    营业费用

    2017年,销售与营销费用为37万美元,较2016年的25万美元增长13万美元,增幅为51.4%。销售与营销费用的增长主要是由于营销和广告力度的加大。

    2017年,一般与管理费用为317万美元,较2016年的135万美元增长182万美元,增幅为135.0%。一般与管理费用的增长主要是由于办公室租赁费用、专业费用、差旅招待费用的增加以及首次公开募股所产生的费用。

    2017年,研发费用为9万美元,而2016年为零。

    2017年,捐赠费用为15万美元,较2016年的30万美元减少15万美元,降幅为50.8%。

    因此,2017年,营业费用总额为378万美元,较2016年的190万美元增长189万美元,增幅为99.6%。2017年,营业费用总额占净营收的比例为15.1%,而2016年为12.0%。

    营业收益和营业利润率

    2017年,营业收益为2060万美元,较2016年的1355万美元增长706万美元,增幅为52.1%。2017年,营业利润率为82.0%,而2016年为85.6%。

    其他收益(费用)

    2017年,其他收益总额(主要包括第三方贷款利息收入以及银行存款利息收入和其他费用)为408万美元,较2016年的279万美元增长128万美元,增幅为45.9%。2017年,第三方贷款利息收入为407万美元,而2016年为279万美元。第三方贷款利息收入的增长与第三方贷款余额的增长保持一致,截至2017年12月31日和2016年12月31日的第三方贷款余额分别为4169万美元和1924万美元。

    所得税费用

    2017年,所得税费用为63万美元,而2016年为245万美元。所得税费用的下降主要是由于旗下子公司圣盈信(北京)管理咨询有限公司(适用25%的所得税率)的运营业务过渡给另一家子公司喀什圣盈信企业咨询有限公司,后者自成立之日起,直至2020年12月31日,都免征所得税。

    净收益和每股收益

    2017年,净收益为2405万美元,较2016年的1389万美元增长1016万美元,增幅为73.1%。净收益的增长主要是由于净营收的增长,其中部分被营业费用的增长所抵消。

    2017年,基本和稀释每股收益为1.15美元,而2016年为0.69美元。

    流动性和资本资源

    截至2017年12月31日,该公司持有的现金和现金等价物为2717万美元,而2016年年底为188万美元。截至2017年12月31日,应收账款为629万美元,而2016年年底为809万美元。截至2017年12月31日,第三方贷款余额为4169万美元,而2016年年底为1924万美元。截至2017年12月31日,总营运资本为6811万美元,而2016年年底为2515万美元。

    2017年,经营活动产生的净现金为2760万美元,而2016年为1447万美元。2017年,投资活动使用的净现金为2231万美元,而2016年投资活动产生的净现金为249万美元。2017年,融资活动产生的净现金为1964万美元,包括首次公开募股所得净收益1897万美元和行使承销商认股权证109万美元,而2016年融资活动使用的净现金为1575万美元。

    最近发展

    2018年5月3日,该公司旗下全资子公司福惠(深圳)商业保理有限责任公司(简称“福惠”)与国药集团商业保理有限公司(简称“国药保理”)签署循环保理授信合同。国药保理是为医疗行业提供保理服务的领先企业,同时也是中国医药集团总公司下属公司。合同期限为一年,还拥有续约几年的选择权,国药保理可从该公司获得人民币1亿元(约1570万美元)循环保理授信额度,由来自二级甲等及以上医院的应收账款提供支持。

    2018年4月30日,该公司宣布,由三名独立董事Sheve Li Tay女士、杨步亭先生和黄洪先生组成的独立董事特别委员会(“特别委员会”)已经完成了对浑水公司(Muddy Waters LLC) 2017年12月20日发布的报告中针对该公司提出指控的调查。特别委员会于2018年1月在作为独立法务顾问的国际律师事务所Shearman & Sterling LLP及其聘用的审计机构毕马威企业咨询(中国)有限公司的协助下开始调查。

    2018年1月31日,该公司宣布,旗下子公司安易信已与中护航(北京)信息科技有限公司签订合作协议,为护航计划开发留学生登记系统,并提供综合咨询服务。根据合作协议,安易信将作为独家开发者,负责护航计划留学生登记平台的设计、开发、测试、运行和维护/支持工作。双方还达成共识,将在大数据、人工智能、区块链等领域开展深入合作,共同研发新的产品和服务。

    2018年1月26日,该公司宣布推出垂直搜索引擎和大数据平台AnyInfo的公测版,该平台覆盖中国超过2800万家企业公开数据。AnyInfo由该公司旗下子公司安易信开发,现面向Windows和Android用户推出,网址:www.anyinfo.cn。

    2017年12月29日,该公司宣布已经与中华全国供销合作总社下属拥有多数股权的子公司中国供销合作对外贸易有限责任公司签订战略合作协议。根据2017年12月26日达成的协议,双方将探索多方面的合作机会,包括联手打造涉农产业大数据中心、支持“一带一路”倡议的结算中心,并指定该公司为向中华全国供销合作总社下属合作社和关联企业提供数据分析和融资咨询服务的首选合作伙伴。

    2017年11月14日,该公司签署股权转让协议,以人民币1200万元(约180万美元)的总价收购北京安易信科技有限公司100%股权。安易信是一家大数据公司,专注于为中国企业和政府机构提供数据基础设施设计、大数据采集与分析以及文档自动化服务。

    2017年11月6日,该公司宣布将把金融科技作为公司核心能力以及下一阶段增长主要动力(“金融科技计划”)。此举目的是以大数据平台发展为核心,使公司能够利用大数据、统计分析、人工智能和机器学习达成精准营销和有效风险控制,从而更好地获取和保留客户。该公司计划通过招聘核心员工以及有针对性的收购来实现金融科技计划。

    2017年10月25日,该公司宣布推出供应链融资服务,以进一步拓展公司的业务范围。该服务旨在为中小企业提供全面的供应链融资解决方案和增值服务,以助其降低融资成本、提升交易效率。该服务将由公司近期设立的全资子公司福惠(深圳)商业保理有限责任公司运营,初步专注于医疗用品和医疗设备、航空餐饮以及大宗商品供应链。

    2017年10月16日,梁锦昌先生辞任公司董事、提名及公司治理委员会主席、审计委员会及薪酬委员会成员职务。梁先生的辞任是出于个人原因,与公司并无任何争端。公司董事会接受梁先生的辞呈,该辞任事宜即时生效。董事会于同日决定任命杨步亭先生接替梁锦昌先生的上述职务,该任命即时生效。

    圣盈信金服集团简介

    圣盈信金服集团成立于2014年,总部位于北京,主要是提供金融咨询服务——包括商业支付咨询、中介银行贷款咨询和国际企业融资咨询,从而满足客户(主要是中小企业)的融资和资本需求。如需了解该公司的更多信息,请访问:www.cifsp.com。北京安易信科技有限公司(简称“安易信”)是圣盈信金服集团的全资子公司,专注于为中国企业和政府机构提供数据基础设施设计、大数据采集与分析以及文档自动化服务。如需了解圣盈信金服集团和安易信的更多信息,请访问www.cifsp.com或www.anytrust.cn。

    前瞻性陈述

    本新闻稿包含修订版美国《1933年证券法》(Securities Act of 1933)第27A章和修订版美国《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第21E章意义下的“前瞻性陈述”,以及由《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所确定的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过如“将”、“预计”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“预估”和类似陈述这样的术语予以识别。本新闻稿中所有关于非历史事实的陈述均为前瞻性陈述,并涉及可能引起实际结果与前瞻性陈述的预期产生重大差异的某些风险和不确定性。这些前瞻性陈述基于管理层当前对于公司和公司所在行业的预期、假设、预估和预测,但是也涉及一系列未知的风险和不确定性。有关这些风险和不确定性与其它风险的详情包含于该公司提交给美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)的文件之中。该公司不承担更新前瞻性陈述以反映后续发生事件/情况或者预期变化的义务,除非是法律上面有所要求。尽管该公司相信这些前瞻性陈述所表明的预期合情合理,但是不能保证这些预期最后得以证实,实际结果可能与预期结果产生重大差异。我们敦促读者在评估此中所含前瞻性陈述时仔细考虑这些因素,并注意不要过度依赖此类前瞻性陈述,此类前瞻性陈述均受到上述警戒性声明的限制。

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    消息来源: 圣盈信集团


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